به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه امید کلاس آموزشی مبارزه با پولشویی در تاریخ 1402/02/24 در دفتر ارتباطی تهران برگزار شد.
این کلاس آموزشی با محوریت “آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی” شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت مبارزه با آن، اصول اساسی مبارزه با پولشویی ، “فرایندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی مرتبط با هر یک از نهادها” با تبیین مفاهیمی همچون فرایند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و…. برگزار شد.
این کلاس توسط دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران جناب آقای سماک تدریس شد و همچنین جناب آقای گنج خانلو رئیس اداره مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی نیز در این کلاس حضور داشتند.
